L’enquête devrait porter sur d’éventuels cas de blanchiment d’argent et de corruption.
L’enquête, rapportée par le Parisien, fait suite à une plainte déposée en mai par l’association Transparency International contre les oligarques en France.
Depuis l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin en février, la France a gelé des actifs appartenant à des Russes pour un montant de plusieurs milliards d’euros, notamment des yachts de luxe, des chalets de ski et des propriétés.
La côte méditerranéenne du pays, les stations de ski haut de gamme et le marché immobilier parisien sont depuis longtemps les destinations privilégiées des Russes pour leurs investissements et leurs loisirs.
“Les ambitions du régime de sanctions contre la Russie et les premières saisies d’actifs se heurtent à des difficultés d’identification des biens détenus par les personnes sanctionnées”, a déclaré Transparency International France dans un communiqué le mois dernier.
“En France, comme ailleurs, la chasse aux biens détenus par les oligarques et autres proches du régime russe est au point mort”, a-t-elle ajouté en déposant son dossier juridique.
Le gouvernement français a déclaré qu’il rencontrait de sérieuses difficultés pour identifier et saisir les biens qui sont souvent détenus par des sociétés écrans à l’étranger.
Transparency International a déclaré avoir “dressé un inventaire des biens immobiliers en France de plusieurs oligarques et personnes proches du régime russe”.
Elle a déclaré posséder des preuves de la provenance illicite de l’argent utilisé pour les payer.
Les pays de l’Union européenne ont gelé des actifs d’une valeur de 13,8 milliards d’euros liés à des individus russes et biélorusses sanctionnés, selon les chiffres du 12 juillet.
L’UE a jusqu’à présent adopté six trains de sanctions contre la Russie, y compris une interdiction de la plupart des importations de pétrole russe qui a été approuvée début juin.
L’enquête française sera menée par des enquêteurs spécialisés de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière, qui fait partie du Parquet national financier.
Dites-nous : L’aéroport Charles de Gaulle de Paris est-il en mauvais état cet été ?